Binay schickte P100M zu HK über Philrem COURTING VIGAN Vizepräsident Jejomar Binay kämpft mit dem ehemaligen PNP Special Action Force Chef Getulio Napeas, einem Senatorenkandidaten, in Vigan, Provinz Ilocos Sur. BEITRAG FOTO Vizepräsident Jejomar Binays Kanzlei schickte mehr als P100 Millionen an ein Unternehmen in Hongkong mit der gleichen Überweisung Agentur verwickelt in der behaupteten 81-Millionen-Geldwäsche-System im Rahmen der Untersuchung im Senat. In einem 62-seitigen Bericht sagte der Anti-Money Laundering Council (AMLC) den Versand von verschiedenen Beträgen an die Citibank in Hongkong für Three Star Phil, ein Unternehmen mit Sitz in den britischen Jungferninseln, das angeblich ein Investor in einem Binay Dummy-Unternehmen war , Wurde in Transaktionen im Oktober 2014 aufgenommen und erleichtert von Philrem Service Corp. Ein Senat Anhörung über Geldwäsche am Dienstag hörte Zeugnis, dass Philrem die 81 Millionen, die Computer-Hacker von den Bangladesch Zentralbankkonten auf die Philippinen in Pesos umgeleitet umgewandelt hatte. Der AMLC-Bericht sagte Binay, während Bürgermeister von Makati City, erhielt durch Dummies Milliarden von Pesos in Rückschlägen von verschiedenen Infrastrukturprojekten, vor allem das Makati City Hall Building II und der Makati City Science High School Gebäude. Ein Teil dieses Geldes ging angeblich zur Hong Kong Bank. Der 28. Oktober 2015 Bericht empfahl die Verfolgung von Binay für zivil-und strafrechtliche Anklagen, einschließlich Verfall von seinen Bankkonten und anderen Vermögenswerten. Binay hat die Vorwürfe verweigert, dass der AMLC-Bericht Teil einer Kampagne sei, um seine Kandidatur für Präsidenten in den Mai-Wahlen zu entgleisen. Der AMLC-Bericht, dessen Kopie am Montag von der Inquirer gesichert wurde, wurde von Amando M. Tetangco Jr., Leiter der Bangko Sentral ng Pilipinas, Teresita J. Herbosa, Vorsitzender der Securities and Exchange Commission und Dennis Funa, stellv Kommissar der Versicherungskommission. Die AMLC sah in die Bankkonten von Binay im Zusammenhang mit der Untersuchung des Senats Blue Ribbon Unterausschuss in seinen angeblichen unbilligen Reichtum. Laut dem AMLC-Bericht eröffnete Martin C. Subido, Partner der Anwaltskanzlei Binays, Subido, Pagente, Certeza, Mendoza und Binay (SPCMB) ein Bankkonto bei einer Zweigniederlassung Banco de Oro mit einer Einlage von 2.449.054,18. Dieser Betrag stammte aus dem BDO-Konto Nr. 100140217126 von Daniel C. Subido, einem Bruder von Martin. Der Bericht sagte auch, dass es acht große Transaktionen, die Interkontoverbindungen (innerhalb der gleichen Bank) von 13 bis 17, 2014, in Höhe von 2,208,604,17 (entspricht P99,042,361.46) und eine Bareinzahlung am 22. Oktober 2014, 240,450,01 (entspricht P10,772,160,45). Vom 31. Oktober 2014 bis zum 19. Februar 2015, sagte der Bericht, gab es keine Transaktionen auf diesem SPCMB US-Dollar-Konto. Doch vom 20. Februar 2015 bis zum Erreichen des nächsten Monats, am 11. März, erfolgte der Rückzug von 130.000 bis 200.000,00 für insgesamt 2.451.125,06 (entspricht P109.656.400,91) fast täglich. Es wurde festgestellt, dass alle Abhebungsscheine Notationen über sie geschrieben haben, wie 102780130446. Diese Kontonummer gehört Philrem Service Corp. eine Überweisung und Geldwechsler Firma, sagte der AMLC-Bericht. Bemerkenswerterweise berichtete der Bericht von Binay und seinen angeblichen DummiesGerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano und Mitzi Sedillodisbursed zum Philrems Account Nr. 2780130466 in BDO. Ein BDO-Gemeinschaftskonto von Limlingan, Portollano und Subido zahlte insgesamt über P100 Mio. an Philrem über Lastschriften aus. Die fünf Debit-Memos deckten die Daten vom 13. bis zum 17. Oktober 2014 auf jeweils 20 Millionen Pesos, die dem Philrem BDO-Konto Nr. 2780027548 gutgeschrieben wurden. Der Gesamtbetrag, der von dem gemeinsamen Konto von Limlingans abgewickelt wird, ist ein exaktes Matching-Geschäft, das die Gutschrift von 2,208,604,17 P99, 042.361.46 zum US-Dollar-Konto von Daniel Subido innerhalb des gleichen Zeitraums, die AMLC sagte. 2 telegraphische Übertragungen Die AMLC sagte auch, dass SPCMB zwei telegrafische Transfers an Three Star Capital Limited in Hongkong machte: Am 5. Juni 2014, SPCMB, durch Martin Subido, der wiederum Portollano, übertragen 500.000 auf Sparkonto Nr. 904-10- 11475 im Namen von Three Star Capital Limited in der CTBC Bank Co. Ltd. Hongkong Zweigdokumente zeigten, dass der Empfänger SPCMB-Konto Nr. 5390035195 war. Eine weitere telegraphische Übertragung wurde von SPCMB am 15. September 2015 von 500.000,00 belastet Von Regines Forex Corp. Konto-Nr. 3250200005060 gepflegt auf Sterling Bank von Asien durch Regines Forex Corp auch auf Drei-Sterne an seinem CTBC-Hong Kong Konto. Aus dem Konto der SPCMBs BDO Account Nr. 5390048025 wurden Übertragungen in gerundeten Zahlen vom 1. bis 4. Juli 2014 zwischen und unter SPCMB, der Sunchamp Real Estate Development Corp., Earthright Holdings Inc., Greenergy Holdings Inc. und den gemeinsamen Konten von Antonio vorgenommen L. Tiu, James Tui, Anne Lorraine Buencamino Tui und Pei Feng Lee. Am 1. Juli 2014 erhielt SPCMB BDO Account Nr. 5390048025 eine Fondsübertragung von Sunchamp BDO Account Nr. 5390131062 in Höhe von P270 Millionen. Am 2. Juli 2014 erhielt SPCMB BDO-Konto wieder eine Barzahlung von P67.5 Millionen von Tiu. Tiu ist angeblich ein Dummy von Binay und verbunden mit dem so genannten Hacienda Binay Eigentum in der Batangas Provinz. Ebenfalls am selben Tag erhielt das SPCMB-BDO-Konto einen weiteren Transfer vom BDO-Konto von Sunchamps. Am 4. Juli 2014 erhielt das SPCMB BDO-Konto eine weitere Fondsübertragung von P39 Millionen aus dem Sunchamp BDO-Konto. Am selben Tag übertrug SPCMB P37 Millionen über inländische telegrafische Übertragung auf das gemeinsame Konto von Tiu auf dem Konto der philippinischen Geschäftsbank. Die auf Bankdokumenten beruhenden Transaktionen belegen, dass SPCMB grundsätzlich an der Übertragung von Geldern über Konten von Personen und Körperschaften mit klaren und erkennbaren Verbindungen zu VP Binay beteiligt war, so der AMLC-Bericht. SPCMB weiter übertragen Mittel auf den Philippinen erhalten, um Konten im Ausland. Dies ist ein gemeinsamer Rückgriff, der dazu führt, dass die Gelder über die Reichweite der Behörden hinausgehen oder zumindest die Wiederherstellung erschweren, heißt es in dem Bericht. Die Unternehmen können in den Philippinen registriert werden als: Ausländische Zweigniederlassung Ausländische Vertretung 100 Ausländische Inländische Aktiengesellschaft 6040 Owned Domestic Corporation Partnerschaft Einzelfirma Ausländische Zweigniederlassung, ausländische Vertretung, Partnerschaften und inländische Unternehmen müssen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) registriert sein. Einzelfirmen sind beim Department of Trade and Industry (DTI) eingetragen. Um ein Unternehmen auf den Philippinen zu gründen oder zu bilden, ist es eine Anforderung, mindestens 5 Gesellschafter zu haben (ein Unternehmen darf kein Gesellschafter eines anderen Unternehmens sein). Jeder Gesellschafter muss mindestens einen Anteil an der Gesellschaft halten. Unternehmen müssen ein Minimum von 5 Direktoren und können ein Maximum von 15 haben. Die Mehrheit der Direktoren müssen Bewohner der Philippinen sein. Das Gründungsverfahren Vorbehalt des Firmennamens Einreichung der Satzung und der Satzung Bankzertifikat im Kapital Das Ausländische Investitionsgesetz sowie die Auslandsinvestitionsnegative Liste A und Liste B enthalten die Beschränkungen für das ausländische Eigentum an Kapitalgesellschaften auf den Philippinen. Mindesteingeständige Kapitalanforderungen variieren je nach Art des Unternehmens, in dem sich das Unternehmen engagiert. Für ein Inlandsmarkt-Unternehmen (DME), das 100 in ausländischem Besitz ist, beträgt die Mindestkapitalanforderung USD 200.000,00. DMEs, die fortschrittliche Technologien einsetzen oder mindestens 50 direkte Mitarbeiter beschäftigen, dürfen ein eingezogenes Kapital in Höhe von USD 100.000,00 gewährt werden. Unternehmen, die mehr als 60 ihrer Produkte oder Dienstleistungen exportieren, können eine Freistellung beantragen. Unternehmen, die qualifizieren, können steuerliche Anreize durch die Registrierung bei der BOI oder PEZA in Anspruch nehmen. 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